Jaaroverzicht FIU-Nederland: in 2023 zijn in Caribisch Nederland door belastingadviseurs 8 meldingen gedaan van ongebruikelijke transacties (Caribisch Nederland)
Bij schrijven d.d. 12 juli 2024 heeft de minister van Justitie en Veiligheid het (gerectificeerde) Jaaroverzicht FIU-Nederland 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het betreft een verslag van de werkzaamheden van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) in het jaar 2023. In het eerste hoofdstuk zijn de cijfers opgenomen van het jaar 2023. In dit hoofdstuk wordt melding gemaakt van wederom een stijging van het aantal ongebruikelijke transacties. Dit jaar ...