Landsbesluit bestuurlijke handhaving verplichte registratie uiteindelijk belanghebbenden in het Afkondigingsblad (Aruba)
Op 28 september 2023 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 26 september 2023 houdende regels met betrekking tot de te volgen procedures bij de toepassing van de last onder dwangsom en de bestuurlijke boete ter zake van overtreding van de voorschriften met betrekking tot de verplichte registratie van uiteindelijk belanghebbenden (Landsbesluit bestuurlijke handhaving verplichte registratie uiteindelijk belanghebbenden), uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2023, nr. 43 ...
Landsverordening registratie uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen, rechtspersonen, trusts en soortgelijke juridische constructies treedt per 1 januari 2023 in werking. Landsbesluit h.a.m. tot wijziging van het Handelsregisterbesluit in verband met registratie uiteindelijk belanghebbenden ook uitgevaardigd (Aruba)
Op 19 december 2022 is het Landsbesluit van 12 december 2022 no. 1, houdende inwerkingtreding houdende inwerkingtreding van de Landsverordening van 22 juli 2022 tot wijziging van de Handelsregisterverordening (AB 1991 no. GT 15) en de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) (registratie uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen, rechtspersonen, trusts en soortgelijke juridische constructies, gepubliceerd in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022, no. 158 (AB 2022 ...
Landsverordening registratie uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen, rechtspersonen, trusts en soortgelijke juridische constructies in het Afkondigingsblad (Aruba)
Op 1 augustus 2022 is de Landsverordening van 22 juli 2022 tot wijziging van de Handelsregisterverordening (AB 1991 no. GT 15) en de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) (registratie uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen, rechtspersonen, trusts en soortgelijke juridische constructies) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022, no. 105 (AB 2022 no. 105). De ontwerplandsverordening is op 7 maart 2022 door de ...
Ontwerplandsverordening registratie uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen, rechtspersonen, trusts en soortgelijke juridische constructies (Aruba)
Op donderdag 7 juli 2022 stond de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Handelsregisterverordening (AB 1991 no. GT 15) en de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) (registratie uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen, rechtspersonen, trusts en soortgelijke juridische constructies) geagendeerd voor behandeling tijdens een openbare vergadering van de Staten van Aruba. Klik hier om naar de pagina met de webcast van de vergadering te gaan. De ontwerplandsverordening ...
Regeling uiteindelijk belanghebbende LWTF in het Afkondigingsblad (Aruba)
Op 17 september 2021 is de Ministeriële regeling van 14 september 2021 ter uitvoering van de artikel 1, derde lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (zie hierna) (Regeling uiteindelijk belanghebbende LWTF) uitgegeven in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2021, no. 153 (AB 2021 no. 153). In deze ministeriële regeling wordt vastgesteld wie in het geval van een vennootschap of rechtspersoon, niet zijnde een stichting, respectievelijk in ...
Landsverordening inzake algehele herziening AML/CFT-wetgeving en Landsbesluit inwerkingtreding in het Afkondigingsblad, ook van belang voor belastingadviseurs als ‘aangewezen niet-financiële dienstverleners’ (Aruba)
Op 2 september 2021 is de Landsverordening van 27 augustus 2021 tot wijziging van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28), het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24), de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24), de Landsverordening meldplicht in- en uitvoer contant geld (AB 2000 no. 27), de Landsverordening vrije zones 2000 (AB 2000 no. 28), de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 ...