Nationaal Compliance Congres afgesloten met aanbevelingen aan de regering (Suriname)
Op 20, 21 en 22 februari jl. heeft het Nationaal Compliance Congres (NCC 2023) plaatsgevonden. Het congres, dat voor het derde achtereenvolgende jaar is georganiseerd door TABTO Group N.V. en waaraan zowel ‘fysiek’ als ‘virtueel’ kon worden deelgenomen, streeft naar het creëren dan wel het verhogen van het compliance bewustzijn binnen de Surinaamse samenleving. De organisatie is ingenomen met het feit dat, ondanks de hectische periode waarin Suriname zich momenteel ...
Regeling uiteindelijk belanghebbende LWTF in het Afkondigingsblad (Aruba)
Op 17 september 2021 is de Ministeriële regeling van 14 september 2021 ter uitvoering van de artikel 1, derde lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (zie hierna) (Regeling uiteindelijk belanghebbende LWTF) uitgegeven in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2021, no. 153 (AB 2021 no. 153). In deze ministeriële regeling wordt vastgesteld wie in het geval van een vennootschap of rechtspersoon, niet zijnde een stichting, respectievelijk in ...
Landsverordening inzake algehele herziening AML/CFT-wetgeving en Landsbesluit inwerkingtreding in het Afkondigingsblad, ook van belang voor belastingadviseurs als ‘aangewezen niet-financiële dienstverleners’ (Aruba)
Op 2 september 2021 is de Landsverordening van 27 augustus 2021 tot wijziging van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28), het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24), de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24), de Landsverordening meldplicht in- en uitvoer contant geld (AB 2000 no. 27), de Landsverordening vrije zones 2000 (AB 2000 no. 28), de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 ...
FIU met tutorial video’s over registreren en rapporteren in goAML (Curaçao)
Met ingang van 1 januari 2021 moet het melden van ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU Curaçao, voorheen MOT) plaatsvinden via het nieuwe goAML meldportaal. Op 31 december 2020 is het betreffende Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 30ste december 2020 ter uitvoering van artikel 13 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Landsbesluit goAML meldportaal) (inclusief nota van toelichting) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao ...
Landsbesluit goAML meldportaal in het Publicatieblad (Curaçao)
Op 31 december 2020 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 30ste december 2020 ter uitvoering van artikel 13 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Landsbesluit goAML meldportaal) (inclusief nota van toelichting) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2020, no. 157 (P.B. 2020 no. 157). Dit landsbesluit strekt ertoe om de wijze waarop een melding van een ongebruikelijke transactie wordt gedaan en gegevens en inlichtingen worden ...
Financial Intelligence Unit beperkt bereikbaar per telefoon van 21 december tot 4 januari (Curaçao)
De Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU) is in de periode 21 december 2020 – 4 januari 2021 slechts zeer beperkt bereikbaar per telefoon, zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het Ministerie van Financiën van Curaçao (klik hier voor het Papiamentstalige nieuwsbericht of hier voor het Engelstalige nieuwsbericht op die website). In het nieuwsbericht wordt een aantal email-adressen aangereikt voor contact met de FIU: Voor vragen over ...
Financial Intelligence Unit zet laatste stap naar introductie nieuw meldportaal goAML. Laatste dag voor melden ongebruikelijke transacties in oude portaal en afhandelen correctieverzoeken is 31 december 2020 (Curaçao)
De Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU) gaat de laatste stap zetten van de vijf stappen naar de introductie van haar nieuwe meldportaal goAML. De laatste dag voor het melden van ongebruikelijke transacties en het afhandelen van daarin nog openstaande FIU-verzoeken om gemelde transacties te corrigeren in het meldportaal Corsys is 31 december 2020. Dit is op 15 december 2020 bekendgemaakt met een nieuwsbericht (Nederlands) dat op vrijdag 13 november jl. op de website van het ...
Financial Intelligence Unit houdt van 16 tot en met 20 november 2020 virtuele instructiebijeenkomsten voor melders van ongebruikelijke transacties over aanmelding in het nieuwe meldportaal (goAML) (Curaçao)
De Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU) houdt van 16 tot en met 20 november 2020 korte virtuele instructiebijeenkomsten waarin melders van ongebruikelijke transacties worden geïnstrueerd over aanmelding in het goAML-meldportaal. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (Nederlands) dat op vrijdag 13 november jl. op de website van het Ministerie van Financiën van Curaçao is geplaatst (klik hier voor het Papiamentstalige nieuwsbericht op die website). Zoals eerder werd bericht (zie dit artikel in ...
Nieuw digitaal portaal in de maak voor het melden van ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit (Curaçao)
De Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU) werkt momenteel aan de implementatie van een nieuw digitaal meldportaal “goAML”. Met ingang van 1 januari 2021 zal dit nieuwe portaal het huidige FIU-meldportaal Corsys volledig vervangen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (Nederlands) op de website van het Ministerie van Financiën van Curaçao. Klik hier voor het Papiamentstalige nieuwsbericht respectievelijk hier voor het Engelstalige nieuwsbericht op de website van het Ministerie. Het goAML-systeem ...
IMF Country Report on Curaçao and Sint Maarten: 2018 Article IV Consultation
On 25 January 2019 the International Monetary Fund (IMF) published its Country Report “Kingdom of the Netherlands—Curaçao and Sint Maarten: 2018 Article IV Consultation Discussions”. Hereunder we will take up the integral texts (however without footnotes!) of the Press Release, the Executive Board Assessment and the Staff Report for the 2018 Article IV Consultation Discussions in the report. Furthermore, for both Curaçao and Sint Maarten we have filtered phrases from ...