Suriname’s Second National Risk Assessment gepubliceerd, met daarin de gebruikelijke beoordeling van het niveau van ‘threats’ op het gebied van onder andere ‘tax evasion’ (Suriname)
Onlangs is Suriname’s Second National Risk Assessment (Money Laundering, Terrorism Financing and Proliferation Financing) gepubliceerd op de website van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De assessment laat zien “that Suriname is exposed to substantial threats from corruption, drugs trafficking, tax evasion, illegal gold and timber trade and smuggling, and that is especially vulnerable to money laundering from the proceeds of these and other criminal activities”. The mogelijk schaal van ...
Nationaal Compliance Congres afgesloten met aanbevelingen aan de regering (Suriname)
Op 20, 21 en 22 februari jl. heeft het Nationaal Compliance Congres (NCC 2023) plaatsgevonden. Het congres, dat voor het derde achtereenvolgende jaar is georganiseerd door TABTO Group N.V. en waaraan zowel ‘fysiek’ als ‘virtueel’ kon worden deelgenomen, streeft naar het creëren dan wel het verhogen van het compliance bewustzijn binnen de Surinaamse samenleving. De organisatie is ingenomen met het feit dat, ondanks de hectische periode waarin Suriname zich momenteel ...
Beleidsplan Europees Parlement voor eerlijkere en effectievere belastingheffing: zeven EU-landen vertonen kenmerken van een belastingparadijs en faciliteren agressieve belastingplanning
Op dinsdag 26 maart 2019 heeft het Europees Parlement (EP) een beleidsplan aangenomen voor eerlijkere en effectievere belastingheffing en voor de aanpak van financiële misdaden. Zo is op dinsdag 26 maart 2019 bekend gemaakt met een bericht op de website van het EP. De aanbevelingen, aangenomen met 505 stemmen voor, 63 tegen en 87 onthoudingen, werden gedurende een jaar voorbereid door de Bijzondere commissie Financiële misdrijven, belastingontduiking en -ontwijking (TAX3) ...
Strengthening the global response to tax crime
More than 200 global tax and economic crime experts have identified key areas for international action following the Fifth OECD Forum on Tax and Crime, in London. In a week dominated by media coverage of offshore issues, the Forum brought experts on tax, customs, anti-corruption, anti-money laundering, policing, and prosecution together to agree priorities for action. This follows from a press release of 8 November 2017 on the website of the ...