Suriname’s Second National Risk Assessment gepubliceerd, met daarin de gebruikelijke beoordeling van het niveau van ‘threats’ op het gebied van onder andere ‘tax evasion’ (Suriname)
Onlangs is Suriname’s Second National Risk Assessment (Money Laundering, Terrorism Financing and Proliferation Financing) gepubliceerd op de website van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De assessment laat zien “that Suriname is exposed to substantial threats from corruption, drugs trafficking, tax evasion, illegal gold and timber trade and smuggling, and that is especially vulnerable to money laundering from the proceeds of these and other criminal activities”. The mogelijk schaal van ...