bestrijding van witwassen

Op 5 oktober 2026 is het Landsbesluit van de 3de augustus 2026, no. 26/2075 houdende inwerkingtreding van de Landsverordening van de 3de juni 2026 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering (aanscherping bestrijding terrorisme en enige andere noodzakelijke aanpassingen) (P.B. 2026 no. 115) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2026, no. 220 (P.B. 2026 no. 220). De onderhavige landsverordening werd op donderdag ...

Op vrijdag 19 juni 2026  is de Landsverordening van de 3de juni 2026 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering (aanscherping bestrijding terrorisme en enige andere noodzakelijke aanpassingen) uitgegeven in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2026, no. 115 (P.B. 2026 no. 115). De onderliggende (gewijzigde) ontwerplandsverordening werd op donderdag 28 mei 2026 aangenomen door de Staten van Curaçao (klik hier voor de video van de ...

Gisteren, donderdag 28 mei 2026, is de (gewijzigde) ontwerplandsverordening tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering (aanscherping bestrijding terrorisme en enige andere noodzakelijke aanpassingen) aangenomen door de Staten van Curaçao (klik hier voor de hernieuwde oproep voor de openbare vergadering van 28 mei en klik hier voor de video van de vergadering op de website van de Staten). Vorige week vrijdag werd nog een nota ...

Op 14 januari jl. hebben de Staten de memorie van antwoord ontvangen inzake de ontwerplandsverordening tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering (aanscherping bestrijding terrorisme en enige andere noodzakelijke aanpassingen). De behandeling van de memorie van antwoord stond geagendeerd voor behandeling in een vergadering van de centrale commissie van gisteren, donderdag 29 januari 2026 (zie deze oproep). DE ONTWERPLANDSVERORDENING Algemeen De onderhavige ontwerplandsverordening (2025-2026-238) werd ...

Eerder deze week zijn meerdere doorzoekingen uitgevoerd in het kader van een grootschalig strafrechtelijk onderzoek naar witwassen, belastingfraude, douanefraude, valsheid in geschrifte en illegale tewerkstelling. Dit is bekendgemaakt met een persbericht (NED+PAP) op de website van het Openbaar Ministerie. Tijdens de actie zijn drie winkels, een administratiekantoor en de woning van een verdachte doorzocht. Daarbij zijn diverse documenten, digitale gegevensdragers, en financiële administratie in beslag genomen. Ook is beslag gelegd ...

Onlangs is een ontwerplandsverordening tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering (aanscherping bestrijding terrorisme en enige andere noodzakelijke aanpassingen) aangeboden aan de Staten van Curaçao (klik hier voor de memorie van toelichting bij het ontwerp). In verband met de toenemende complexiteit van terrorisme en de daaruit voortvloeiende toename van de bedreiging van de rechtsstaat wordt het ter aanscherping van de bestrijding van terrorisme wenselijk geacht enkele ...

De Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU) en het Openbaar Ministerie (OM) slaan de handen ineen om de registratie van bedrijven bij de FIU te bevorderen, het ‘niet-registratie project’. Dit is belangrijk voor de naleving van de wet- en regelgeving tegen witwassen en financiering van terrorisme en proliferatie. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het OM. Volgens de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LvMOT) moeten instellingen en beroepsgroepen ...

Een delegatie van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) van de Nederlandse belastingdienst, heeft op 24 maart jl. een bezoek gebracht aan Bonaire. De delegatie van de FIOD bestond uit de algemeen directeur, de directeur intelligence en internationale samenwerking en de teamleider internationaal. De delegatie heeft overleg gevoerd met de Gezaghebber van Bonaire, de directeur van de Belastingdienst Caribisch Nederland (CN) en de plaatsvervangend korpschef en enkele KPCN collega’s. Dit ...

Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) wijzigt zijn naam in Financial Intelligence Unit van Aruba (FIU-ARUBA). Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Aruba. Binnenkort zal de Staten de wet behandelen om de nieuwe naam officieel te maken. De naamswijziging is in het Engels, zodat deze effectief aansluit bij internationale praktijken en 'herhaalt' dat de taken en verantwoordelijkheden van de FIU meer omvatten dan ...

Dossier: Wet omzetting aandelen aan toonder (Stb. 2019, 107) Wet van 13 februari 2019 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder). PUBLICATIE Publicatie: op 13 maart 2019 uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der ...

Met ingang van 1 juli 2019 is de Wet omzetting aandelen aan toonder in werking getreden. De inwerkingtreding is vastgelegd in het Besluit van 5 april 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet omzetting aandelen aan toonder, uitgegeven in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden van 19 april 2019, jaargang 2019, nr. 149 (Stb. 2019, 149). Op grond van artikel V van de Wet omzetting aandelen ...

Op 13 maart 2019 is de Wet van 13 februari 2019 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder) uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2019, nr. 107 (Stb. 2019, 107). Het ...

De Eerste Kamer heeft op 12 februari 2019 het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder) (Vergaderjaar 2017-2018, nr. 34 930) (hierna: het wetsvoorstel) als hamerstuk afgedaan. Uit het op 5 februari 2018 vastgestelde eindverslag van ...

Op 5 februari 2019 heeft de vaste commissie voor justitie en veiligheid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal het eindverslag vastgesteld met betrekking tot het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder) (Vergaderjaar 2017-2018, nr. 34 ...

Het plenair debat in de Tweede Kamer met betrekking tot het op 27 september 2018 aan de Tweede Kamer de Nota naar aanleiding van het verslag aangeboden wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder) (Vergaderjaar 2017-2018, ...

Het plenair debat in de Tweede Kamer met betrekking tot het op 27 september 2018 aan de Tweede Kamer de Nota naar aanleiding van het verslag aangeboden wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder) (Vergaderjaar 2017-2018, ...

LET OP: het plenair debat is inmiddels verplaatst naar 14 januari 2019! Voor meer informatie, klik hier om naar de betreffende pagina op de website van de Tweede Kamer te gaan. Het plenair debat in de Tweede Kamer met betrekking tot het op 27 september 2018 aan de Tweede Kamer de Nota naar aanleiding van het verslag aangeboden wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES ...

Op 27 september 2018 is aan de Tweede Kamer de Nota naar aanleiding van het verslag aangeboden inzake het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder) (Vergaderjaar 2017-2018, nr. 34 930). Dit wetsvoorstel werd op 9 ...

Op 9 april 2018 is aan de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangeboden tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder) (Vergaderjaar 2017-2018, nr. 34 930). Algemeen Het wetsvoorstel maakt de identificatie van alle houders van aandelen aan toonder ...