Regeling aanwijzing bedragen melding ongebruikelijke transacties in het Publicatieblad (Curaçao)
Op 5 maart 2026 is de Ministeriële regeling met algemene werking van de 4de maart 2026, ter uitvoering van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Regeling aanwijzing bedragen melding ongebruikelijke transacties), uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2026, no. 34 (P.B. 2026 no. 34). Algemeen Krachtens deze ministeriële regeling wordt het bedrag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 7 en onder 13, van de Landsverordening ...
Landsverordening wijziging Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in het Publicatieblad: betreft strafbaarstelling beroepswitwassen en afzonderlijke strafbaarstelling eenvoudig (schuld)witwassen (Curaçao)
Op 14 oktober 2024 is de Landsverordening van de 14de oktober 2024 houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering – strafbaarstelling beroepswitwassen en afzonderlijke strafbaarstelling eenvoudig (schuld)witwassen – uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2024, no. 102 (P.B. 2024 no. 102). Hierbij attenderen wij u op de afkondiging van deze landsverordening. De ontwerplandsverordening De onderhavige ontwerplandverordening (initiële ontwerp) werd op 30 mei ...
Aanstaande maandag hervatting openbare vergadering inzake de OLV wijziging Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering houdende strafbaarstelling beroepswitwassen en afzonderlijke strafbaarstelling eenvoudig (schuld)witwassen (Curaçao)
De Staten van Curaçao zijn opgeroepen voor de hervatting van de openbare vergadering op maandag 30 september 2024 over inzake de ontwerplandsverordening tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering (Beroepswitwassen). Zo blijkt uit de oproep voor die vergadering. De vergadering was eerder geagendeerd voor dinsdag 17 september jl. (zie deze oproep), maar werd geschorst om nu te worden hervat op 30 september a.s. De ontwerplandsverordening ...
Nota n.a.v. het verslag en nota van wijziging inzake de OLV wijziging Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering houdende strafbaarstelling beroepswitwassen en afzonderlijke strafbaarstelling eenvoudig (schuld)witwassen (Curaçao)
Op 14 augustus 2024 is de nota naar aanleiding van het verslag inzake ontwerplandsverordening tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering (Beroepswitwassen) aangeboden aan de Staten. De nota volgt op het op 19 juni 2024 vastgestelde verslag naar aanleiding van de vergadering van 14 juni 2024 van de centrale commissie van de Staten van Curaçao (zie dit artikel in het CFN van 21 juni 2024) ...
Verslag inzake de OLV wijziging Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering: strafbaarstelling beroepswitwassen en afzonderlijke strafbaarstelling eenvoudig (schuld)witwassen (Curaçao)
Op 19 juni 2024 is het verslag naar aanleiding van de vergadering van 14 juni 2024 van de centrale commissie van de Staten van Curaçao inzake de ontwerplandverordening houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering (beroepswitwassen) (zitting 2023-2024-227) vastgesteld door de rapporteur (de voorzitter van de Staten). Hierbij attenderen wij u op dit verslag, zonder samenvatting. Voor de inhoud van het (korte) verslag, verwijzen wij ...
Wijziging Regeling indicatoren ongebruikelijke transacties in het Publicatieblad (Curaçao)
Op 7 juni 2024 is de Ministeriële regeling met algemene werking van de 3de juni 2024 tot wijzing van de Regeling indicatoren ongebruikelijke transacties uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2024, no. 60 (P.B. 2024 no. 60). Bij Landsverordening bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en het financieren van proliferatie (P.B. 2024 no. 41) zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in onder meer de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (“LvMOT”). Zie ...
Ontwerplandsverordening wijziging Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering: strafbaarstelling van beroepswitwassen en afzonderlijke strafbaarstelling van eenvoudig (schuld)witwassen (Curaçao)
Op 30 mei 2024/3 juni 2024 is de ontwerplandverordening houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering (Beroepswitwassen) (Zitting 2023-2024-227), aangeboden aan de Staten van Curaçao. De onderhavige ontwerplandsverordening voorziet – op basis van het in de rechtspraak gemarkeerde onderscheid tussen enerzijds de situatie van een gedraging die niet is gericht op verbergen en verhullen en anderzijds de witwasmisdrijven van de artikelen 2:404 en 2:406 van ...
Regeling uiteindelijk belanghebbende LWTF in het Afkondigingsblad (Aruba)
Op 17 september 2021 is de Ministeriële regeling van 14 september 2021 ter uitvoering van de artikel 1, derde lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (zie hierna) (Regeling uiteindelijk belanghebbende LWTF) uitgegeven in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2021, no. 153 (AB 2021 no. 153). In deze ministeriële regeling wordt vastgesteld wie in het geval van een vennootschap of rechtspersoon, niet zijnde een stichting, respectievelijk in ...
Landsverordening inzake algehele herziening AML/CFT-wetgeving en Landsbesluit inwerkingtreding in het Afkondigingsblad, ook van belang voor belastingadviseurs als ‘aangewezen niet-financiële dienstverleners’ (Aruba)
Op 2 september 2021 is de Landsverordening van 27 augustus 2021 tot wijziging van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28), het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24), de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24), de Landsverordening meldplicht in- en uitvoer contant geld (AB 2000 no. 27), de Landsverordening vrije zones 2000 (AB 2000 no. 28), de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 ...