PIU-voorzitter: Suriname positief beoordeeld door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) (Suriname)
Suriname is recentelijk positief beoordeeld door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) ten aanzien van de 40 aanbevelingen, waaraan het land moest voldoen om blacklisting te voorkomen. Zo is bekendgemaakt in een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Mr. Roy Baidjnath Panday, voorzitter van de Project Implementation Unit (PIU) van het Surinaamse Anti-Money Laundering Programma (AML), complimenteert in het bijzonder ...
TABTO Group ondersteunt compliance transitie en lanceert ‘Know Your Costumer Solutions’ (Suriname)
Op dinsdag 5 juli 2023 heeft TABTO Group NV in samenwerking met Delta Capita de internationaal geaccepteerde ‘Know Your Costumer Solutions’ gelanceerd in Suriname. Dit houdt verband met de compliance transitie die de publieke sector en de private sector van Suriname momenteel ondergaan om te voorkomen dat het land door de CFATF (Caribbean Financial Action Task Force) ‘geblacklist’ wordt. Dit is bekendgemaakt in een nieuwsbericht op de website van De ...
Nationaal Compliance Congres afgesloten met aanbevelingen aan de regering (Suriname)
Op 20, 21 en 22 februari jl. heeft het Nationaal Compliance Congres (NCC 2023) plaatsgevonden. Het congres, dat voor het derde achtereenvolgende jaar is georganiseerd door TABTO Group N.V. en waaraan zowel ‘fysiek’ als ‘virtueel’ kon worden deelgenomen, streeft naar het creëren dan wel het verhogen van het compliance bewustzijn binnen de Surinaamse samenleving. De organisatie is ingenomen met het feit dat, ondanks de hectische periode waarin Suriname zich momenteel ...