Jaaroverzicht FIU-Nederland 2025: het aantal dossiers in Caribisch Nederland is weliswaar afgenomen, maar het aantal verdachte transacties is fors gestegen
Onlangs is het Jaaroverzicht FIU-Nederland 2025 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het betreft een verslag van de werkzaamheden van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) in het jaar 2025. FIU-Nederland is ook voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba – gezamenlijk ‘Caribisch Nederland’ – het meldpunt voor ongebruikelijke transacties. Volgens het jaaroverzicht werden in 2025 in Caribisch Nederland 8.853 ongebruikelijke transacties gemeld door twintig verschillende meldingsplichtige dienstverleners. Maar terwijl het aantal ...
Jaaroverzicht FIU-Nederland: in 2023 zijn in Caribisch Nederland door belastingadviseurs 8 meldingen gedaan van ongebruikelijke transacties (Caribisch Nederland)
Bij schrijven d.d. 12 juli 2024 heeft de minister van Justitie en Veiligheid het (gerectificeerde) Jaaroverzicht FIU-Nederland 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het betreft een verslag van de werkzaamheden van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) in het jaar 2023. In het eerste hoofdstuk zijn de cijfers opgenomen van het jaar 2023. In dit hoofdstuk wordt melding gemaakt van wederom een stijging van het aantal ongebruikelijke transacties. Dit jaar ...
Jaaroverzicht FIU-Nederland 2021 met aantallen ongebruikelijke transacties per meldersgroep (waaronder belastingadviseurs) in Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)
Onlangs is het jaaroverzicht over 2021 van de FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit) gepubliceerd. Klik hier om naar het jaaroverzicht op officielebekendmakingen.nl te gaan. Uit de in het jaaroverzicht opgenomen cijfers kan worden afgeleid dat gedurende het jaar 2021 door belastingadviseurs in Caribisch Nederland 10 meldingen zijn gedaan van ongebruikelijke transacties. Zie hierna meer over dit onderwerp. Algemeen In het jaaroverzicht wordt gerapporteerd dat gedurende het jaar (2021) 1.997 meldingsplichtige instellingen ...