financial intelligence unit

De Minister van Financiën van Curaçao heeft onlangs een bijeenkomst gehouden met het notariaat, de Financial Intelligence Unit (FIU) en de Ontvanger der Belastingen over de compliance-voorschriften die voor vertraging zorgen in het proces van het passeren van aktes. Dit is bekendgemaakt door de Minister van Financiën met een bericht op zijn persoonlijke facebookpagina. Eerder werd bekend dat makelaars in onroerendgoed klagen over de trage afhandeling van transportaktes. Het notariaat ...

Onlangs is het jaaroverzicht over 2021 van de FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit) gepubliceerd. Klik hier om naar het jaaroverzicht op officielebekendmakingen.nl te gaan. Uit de in het jaaroverzicht opgenomen cijfers kan worden afgeleid dat gedurende het jaar 2021 door belastingadviseurs in Caribisch Nederland 10 meldingen zijn gedaan van ongebruikelijke transacties. Zie hierna meer over dit onderwerp. Algemeen In het jaaroverzicht wordt gerapporteerd dat gedurende het jaar (2021) 1.997 meldingsplichtige instellingen ...

Op 3 december 2021 is de Regeling van de Minister van Financiën van 25 november 2021, 2021-0000226597, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES ter verhoging van de meldingsgrens voor girale transacties bij banken, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 48252 (Stcrt. 2021, 48252). Deze regeling wijzigt de Regeling ter voorkoming van witwassen en ...

Met ingang van 1 januari 2021 moet het melden van ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU Curaçao, voorheen MOT) plaatsvinden via het nieuwe goAML meldportaal. Op 31 december 2020 is het betreffende Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 30ste december 2020 ter uitvoering van artikel 13 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Landsbesluit goAML meldportaal) (inclusief nota van toelichting) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao ...

Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) wijzigt zijn naam in Financial Intelligence Unit van Aruba (FIU-ARUBA). Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Aruba. Binnenkort zal de Staten de wet behandelen om de nieuwe naam officieel te maken. De naamswijziging is in het Engels, zodat deze effectief aansluit bij internationale praktijken en 'herhaalt' dat de taken en verantwoordelijkheden van de FIU meer omvatten dan ...

Op 31 december 2020 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 30ste december 2020 ter uitvoering van artikel 13 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Landsbesluit goAML meldportaal) (inclusief nota van toelichting) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2020, no. 157 (P.B. 2020 no. 157). Dit landsbesluit strekt ertoe om de wijze waarop een melding van een ongebruikelijke transactie wordt gedaan en gegevens en inlichtingen worden ...

De Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU) is in de periode 21 december 2020 – 4 januari 2021 slechts zeer beperkt bereikbaar per telefoon, zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het Ministerie van Financiën van Curaçao (klik hier voor het Papiamentstalige nieuwsbericht of hier voor het Engelstalige nieuwsbericht op die website). In het nieuwsbericht wordt een aantal email-adressen aangereikt voor contact met de FIU: Voor vragen over ...

De Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU) gaat de laatste stap zetten van de vijf stappen naar de introductie van haar nieuwe meldportaal goAML. De laatste dag voor het melden van ongebruikelijke transacties en het afhandelen van daarin nog openstaande FIU-verzoeken om gemelde transacties te corrigeren in het meldportaal Corsys is 31 december 2020. Dit is op 15 december 2020 bekendgemaakt met een nieuwsbericht (Nederlands) dat op vrijdag 13 november jl. op de website van het ...

De Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU) houdt van 16 tot en met 20 november 2020 korte virtuele instructiebijeenkomsten waarin melders van ongebruikelijke transacties worden geïnstrueerd over aanmelding in het goAML-meldportaal. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (Nederlands) dat op vrijdag 13 november jl. op de website van het Ministerie van Financiën van Curaçao is geplaatst (klik hier voor het Papiamentstalige nieuwsbericht op die website). Zoals eerder werd bericht (zie dit artikel in ...

De Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU) werkt momenteel aan de implementatie van een nieuw digitaal meldportaal “goAML”. Met ingang van 1 januari 2021 zal dit nieuwe portaal het huidige FIU-meldportaal Corsys volledig vervangen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (Nederlands) op de website van het Ministerie van Financiën van Curaçao. Klik hier voor het Papiamentstalige nieuwsbericht respectievelijk hier voor het Engelstalige nieuwsbericht op de website van het Ministerie. Het goAML-systeem ...

Op dinsdag 26 maart 2019 heeft het Europees Parlement (EP) een beleidsplan aangenomen voor eerlijkere en effectievere belastingheffing en voor de aanpak van financiële misdaden. Zo is op dinsdag 26 maart 2019 bekend gemaakt met een bericht op de website van het EP. De aanbevelingen, aangenomen met 505 stemmen voor, 63 tegen en 87 onthoudingen, werden gedurende een jaar voorbereid door de Bijzondere commissie Financiële misdrijven, belastingontduiking en -ontwijking (TAX3) ...