Doorzoekingen in het kader van grootschalig strafrechtelijk onderzoek Saffraan naar witwassen, belastingfraude, douanefraude, valsheid in geschrifte en illegale tewerkstelling (Aruba)
Eerder deze week zijn meerdere doorzoekingen uitgevoerd in het kader van een grootschalig strafrechtelijk onderzoek naar witwassen, belastingfraude, douanefraude, valsheid in geschrifte en illegale tewerkstelling. Dit is bekendgemaakt met een persbericht (NED+PAP) op de website van het Openbaar Ministerie. Tijdens de actie zijn drie winkels, een administratiekantoor en de woning van een verdachte doorzocht. Daarbij zijn diverse documenten, digitale gegevensdragers, en financiële administratie in beslag genomen. Ook is beslag gelegd ...
In 2026 start samenwerking Nederlandse FIOD en Arubaanse FIOT ten behoeve van de versterking van de strafrechtelijke handhaving op het terrein van financiële en fiscale criminaliteit. Inhoudelijke en organisatorische adviezen omtrent complexe fraudezaken, niet het ondersteunen van de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden (Aruba)
In 2026 start een samenwerking tussen de Nederlandse Fiscale inlichting- en opsporingsdienst (FIOD) en het Arubaanse Fiscale inlichtingen- en opsporingsteam (FIOT) van het Arubaanse Departamento di Impuesto (DIMP). Het doel van de samenwerking is om de strafrechtelijke handhaving op het terrein van financiële en fiscale criminaliteit te versterken. De FIOD ondersteunt niet de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden door het FIOT, maar zal ‘inhoudelijke en organisatorische adviezen’ omtrent ‘complexe fraudezaken’ ...
Vaste commissie voor Koninkrijksrelaties vraagt minister van BZK naar de gestelde doelen van de samenwerking tussen de Nederlandse FIOD en het Arubaanse FIOT om de aanpak van belastingfraude te intensiveren (Aruba)
Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel tot vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2026 zijn door de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties vragen voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de samenwerking tussen de Nederlands FIOD en het Arubaanse FIOT. Meer specifiek betreft het de volgende vragen (zie onder 5): “Welke doelen zijn gesteld voor de samenwerking tussen de Fiscale ...
FIOD Nederland gaat ondersteuning bieden aan Arubaanse FIOT in het kader van de afspraken in het Landspakket (Aruba)
De Minister-President en de Minister van Financiën van Aruba hebben onlangs een ontmoeting gehad met een delegatie van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), een afdeling van de Nederlandse belastingdienst die belast is met de opsporing van belastingfraude. Als onderdeel van de afspraken met Nederland zoals genoemd in punt C4 van het Landspakket, zal de Nederlandse FIOD ondersteuning bieden aan het Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsteam (FIOT) van de belastingdienst van ...
Regeling aanwijzing bevoegde functionaris in het kader van internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen in het Afkondigingsblad
Op 5 juni 2018 is de Ministeriële regeling van 24 mei 2018 ter uitvoering van artikel 1, onderdeel b, van de Landsverordening internationale bijstandsverlening belastingen (AB 2017 no. 74, hierna: de LIBB) (Regeling aanwijzing bevoegde functionaris), uitgegeven in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2018, no. 33 (AB 2018 no. 33). De ministeriële regeling is uitgegeven ter uitvoering van de LIBB die ter voldoening van een verdragsrechtelijke verplichting op 20 december ...
Veroordeling wegens het opzettelijk niet doen van aangiften en het opzettelijk gebruik maken van vervalst geschrift. Arubaanse strafzaak
Samenvatting zaak In deze Arubaanse strafzaak heeft het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) verdachte veroordeeld wegens het opzettelijk niet binnen de gestelde termijn (immers in het geheel niet) doen van aangifte als bedoeld in artikel 6 van de Algemene landsverordening belastingen, terwijl het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat nadeel voor het Land kan ontstaan, meermalen gepleegd, strafbaar gesteld bij artikel 68, tweede lid juncto eerste ...