Doorzoekingen in het kader van grootschalig strafrechtelijk onderzoek Saffraan naar witwassen, belastingfraude, douanefraude, valsheid in geschrifte en illegale tewerkstelling (Aruba)
Eerder deze week zijn meerdere doorzoekingen uitgevoerd in het kader van een grootschalig strafrechtelijk onderzoek naar witwassen, belastingfraude, douanefraude, valsheid in geschrifte en illegale tewerkstelling. Dit is bekendgemaakt met een persbericht (NED+PAP) op de website van het Openbaar Ministerie. Tijdens de actie zijn drie winkels, een administratiekantoor en de woning van een verdachte doorzocht. Daarbij zijn diverse documenten, digitale gegevensdragers, en financiële administratie in beslag genomen. Ook is beslag gelegd ...
Verdachte schikt voor meer dan miljoen wegens belastingfraude (Aruba)
Het openbaar ministerie van Aruba heeft gisteren, dinsdag 27 mei 2025, het strafrechtelijk onderzoek ‘Magenta’ tegen de verdachte in genoemde zaak afgedaan middels een transactie van ruim 1 miljoen florin. Dit onderzoek is door het recherchesamenwerkingsteam (RST) verricht, onder leiding van een officier van de justitie van het openbaar ministerie. Dit is bekendgemaakt met een persbericht op de facebookpagina van het openbaar ministerie. Verder uit dat persbericht: Verdacht van fiscale ...