Jaaroverzicht FIU-Aruba 2025: aantal meldingen vanuit accountancy, belastingadviespraktijk en advocatuur relatief laag
Onlangs heeft de Financial Intelligence Unit Aruba (FIU-Aruba) haar jaarverslag over 2025 gepubliceerd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (NED) op de algemene website van de overheid van Aruba (klik hier om naar het nieuwsbericht in het Papiamento te gaan of hier om naar het nieuwsbericht in het Engels te gaan). Het thema van het jaarverslag is “Strengthening Synergy, Safeguarding Financial Integrity”. De FIU-Aruba heeft dit thema gekozen omdat het ...
Financial Intelligence Unit Aruba vierde afgelopen dinsdag de International FIU Day
Afgelopen dinsdag 9 juni werd voor het eerst wereldwijd de International FIU Day gevierd. Deze datum werd goedgekeurd tijdens de plenaire vergadering van de Egmont Groep in Luxemburg in 2025. De Egmont Groep is de internationale organisatie die meer dan 180 FIU's (Financial Intelligence Units) wereldwijd samenbrengt om de samenwerking en informatie-uitwisseling te versterken bij de preventie en bestrijding van financiële criminaliteit. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (NED) op ...
Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) wijzigt naam in Financial Intelligence Unit van Aruba (FIU-ARUBA) (Aruba)
Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) wijzigt zijn naam in Financial Intelligence Unit van Aruba (FIU-ARUBA). Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Aruba. Binnenkort zal de Staten de wet behandelen om de nieuwe naam officieel te maken. De naamswijziging is in het Engels, zodat deze effectief aansluit bij internationale praktijken en 'herhaalt' dat de taken en verantwoordelijkheden van de FIU meer omvatten dan ...