Bestuurder van accountantskantoor veroordeeld tot deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf wegens het medeplegen aan het feitelijke leiding geven aan schuldwitwassen begaan door een rechtspersoon en voor het medeplegen van valsheid in geschrift. Via de zakelijke rekening van het kantoor werden aanzienlijke voor belasting bestemde geldbedragen ontvangen van een bedrijf, welke werden overgeboekt naar bankrekeningen en vervolgens doorgestort of contant opgenomen. Het Gerecht legt de gevorderde beroepsontzetting echter niet op, omdat daarvoor geen wettelijke grondslag bestaat
Samenvatting zaak In deze Bonairiaanse zaak (ECLI:NL:OGEABES:2026:230) naar aanleiding van het onderzoek ‘Holmpton’ is verdachte, bestuurder van een rechtspersoon die zich bezighield beroepsmatig met financiële en fiscale dienstverlening, door het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Gerecht) veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van negen maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk en met een proeftijd van drie jaren, wegens het medeplegen aan het feitelijke ...
Verdachte, een bedrijfsadministratrice, veroordeeld tot deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf wegens onder andere het medeplegen van belastingfraude en gewoontewitwassen. Verdachte heeft samen met het bedrijf gedurende een groot aantal tijdvakken de aangifte niet tijdig gedaan of daarin bewust te lage bedragen opgenomen. Daarnaast heeft zij geld dat uit deze belastingfraude afkomstig was, via bankrekeningen laten lopen en zo de herkomst daarvan verborgen en verhuld. Het Gerecht legt de gevorderde beroepsontzetting echter niet op, omdat daarvoor geen wettelijke grondslag bestaat
Samenvatting zaak In deze Bonairiaanse zaak (ECLI:NL:OGEABES:2026:232) naar aanleiding van het onderzoek ‘Holmpton’, is verdachte door het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Gerecht) veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twaalf maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk en met een proeftijd van drie jaren, wegens het medeplegen van opzettelijk een bij de Belastingwet BES voorziene aangifte onjuist doen, terwijl het feit ertoe strekt ...