PEP-regeling in het Publicatieblad: nadere regels waarin de publieke functies worden aangewezen waarvan de functiebekleder als een politiek prominente persoon (PEP) wordt aangemerkt in het kader van identificatie bij dienstverlening (Curaçao)
Op 31 oktober 2024 is de Ministeriële regeling met algemene werking, van de 25ste oktober 2024 ter uitvoering van artikel 1, zesde lid, van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (PEP-regeling) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2024, no. 126 (P.B. 2024 no. 126). Het doel van deze regeling is om op basis van artikel 1, zesde lid, van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening nadere regels vast te ...
Landsverordening bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en financieren van proliferatie in het Publicatieblad. Definitie van ‘uiteindelijk gerechtigde’ uit de ALL overgenomen in de LID (Curaçao)
Op 15 mei 2024 is de Landsverordening bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en het financieren van proliferatie uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2024, no. 41 (P.B. 2024 no. 41). De onderliggende (gewijzigde) ontwerplandsverordening werd op donderdag 2 mei 2024 door de Staten van Curaçao aangenomen. Deze landsverordening is in werking getreden met ingang van de dag na de datum van bekendmaking. Met de onderhavige landsverordening wordt ...
Ontwerplandsverordening bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en financieren van proliferatie aangenomen door de Staten. Definitie van ‘uiteindelijk gerechtigde’ uit de ALL overgenomen in de LID (Curaçao)
Gisteren, donderdag 2 mei 2024, is de (gewijzigde) ontwerplandsverordening bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en financieren van proliferatie door de Staten van Curaçao aangenomen (klik hier voor de oproep voor deze openbare vergadering). Tijdens de openbare vergadering werden door de Statenleden nog enkele vragen gesteld over dan wel naar aanleiding van de ontwerplandsverordening. Minister Silvania van Financiën werd in de gelegenheid gesteld om de vragen te beantwoorden. Klik op deze ...
Nota n.a.v. het verslag en nota van wijziging inzake de OLV bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en financieren van proliferatie: in plaats van bij de definitie van ‘uiteindelijk gerechtigde’ te verwijzen naar de ALL wordt de definitie nu geheel overgenomen in de LID (Curaçao)
Op 10 april 2024 is de nota naar aanleiding van het verslag inzake de ontwerplandsverordening bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en het financieren van proliferatie (Zittingsjaar 2023-2024-217) aangeboden aan de Staten. Daarbij is tevens een nota van wijziging overgelegd. Hierbij attenderen wij u op deze statenstukken. In het CFN van 22 maart 2024 rapporteerden wij reeds over het verslag van de vergadering van 7 februari 2024 van de centrale commissie ...
Verslag inzake OLV bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en financieren van proliferatie. OLV bevat onder meer wijzigingen in LID en MOT en aansluiting bij definitie van uiteindelijke gerechtigde in de ALL (Curaçao)
Op 14 maart 2024 is het verslag vastgesteld van de vergadering van 7 februari 2024 van de centrale commissie van de Staten van Curaçao inzake de ontwerplandsverordening bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en het financieren van proliferatie. Hierbij attenderen wij u op het verslag. ACHTERGROND Algemeen In december 2023 werd de onderhavige ontwerplandsverordening (Zittingsjaar 2023-2024-217) aangeboden aan de Staten. Voluit luidt het ontwerp: Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening identificatie ...
OLV bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en financieren van proliferatie op 7 februari in de centrale commissie van de Staten: onder meer wijziging LID en MOT en aansluiting bij definitie van uiteindelijke gerechtigde in de ALL (Curaçao)
Op woensdag 7 februari 2024 zal de ontwerplandsverordening bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en het financieren van proliferatie worden behandeld in de centrale commissie van de Staten van Curaçao. Zo blijkt uit de oproep voor de vergadering. Bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en het financieren van proliferatie In december 2023 werd de ontwerplandsverordening bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en het financieren van proliferatie (Zittingsjaar 2023-2024-217) aangeboden aan de Staten. Met ...
OLV bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en financieren van proliferatie: onder meer wijziging LID en MOT en aansluiting bij definitie van uiteindelijke gerechtigde in de ALL (Curaçao)
In december 2023 is de ontwerplandsverordening bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en het financieren van proliferatie (Zittingsjaar 2023-2024-217) aangeboden aan de Staten van Curaçao. Met deze landsverordening worden onder meer de Landsverordening identificatie bij dienstverlening, de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties, de Landsverordening toezicht trustwezen, de Landsverordening toezicht assurantiebemiddelingsbedrijf en de Landsverordening toezicht effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders gewijzigd om ervoor zorg te dragen dat Curaçao blijft voldoen aan de internationale normen en ...
Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes dienstverleners 2022 in het Publicatieblad (Curaçao)
Op 25 januari 2023 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 22ste november 2022 ter uitvoering van de artikelen 9a, zevende lid, en 9j, tweede lid, van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes dienstverleners 2022) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2023, no. 6 (P.B. 2023 no. 6). Hierbij attenderen wij u op dit landsbesluit. In dit landsbesluit wordt het maximale bedrag ...
Presentatie in Statencommissie in het kader van de voornemens van de regering tot met betrekking de regulering van hazardspelen (Curaçao)
Afgelopen maandag 27 september 2021 vond een besloten vergadering plaats van de vaste commissie economische ontwikkeling van de Staten van Curaçao gepland voor een presentatie door ‘een expert op het gebied van online gaming in het kader van het voornemen van de regering om de hazardspelensector te reguleren’ (“Presentashon di un eksperto di ‘online gaming’ den kuadro di e plan di gobièrnu pa regulá e sektor di weganan di azar”) ...
SER-advies betreffende de ontwerplandsverordening op de kansspelen 2021 en de ontwerplandsverordening op de kansspelbelasting 2021 (Curaçao)
Onlangs is het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao betreffende de ontwerplandsverordening houdende regels betreffende de kansspelen (Landsverordening op de kansspelen 2021) en de ontwerplandsverordening houdende regels betreffende de kansspelbelasting en de wijziging van de Algemene Iandsverordening Landsbelastingen (Landsverordening op de kansspelbelasting 2021), ref. nr. 051/2021-SER, openbaar gemaakt. Het advies is vastgesteld in de bijzondere plenaire vergadering van 26 mei 2021 en is bij brief van 28 mei ...