Jaaroverzicht FIU-Nederland 2025: het aantal dossiers in Caribisch Nederland is weliswaar afgenomen, maar het aantal verdachte transacties is fors gestegen
Onlangs is het Jaaroverzicht FIU-Nederland 2025 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het betreft een verslag van de werkzaamheden van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) in het jaar 2025. FIU-Nederland is ook voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba – gezamenlijk ‘Caribisch Nederland’ – het meldpunt voor ongebruikelijke transacties. Volgens het jaaroverzicht werden in 2025 in Caribisch Nederland 8.853 ongebruikelijke transacties gemeld door twintig verschillende meldingsplichtige dienstverleners. Maar terwijl het aantal ...