Landsbesluit doorberekening toezichtskosten niet-financiële dienstverleners LWTF in het Afkondigingsblad: toezichtskosten vastgesteld voor onder andere advocaten, notarissen, kandidaat-notarissen, belastingadviseurs en externe accountants (Aruba)
Op 29 december 2022 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 23 december 2022 ter uitvoering van artikel 51, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) (Landsbesluit doorberekening toezichtskosten niet-financiële dienstverleners LWTF) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022, no. 169 (AB 2022 no. 169). In dit Landsbesluit worden regels gesteld ten aanzien van de bekostiging van het wettelijk ...
Regeling uiteindelijk belanghebbende LWTF in het Afkondigingsblad (Aruba)
Op 17 september 2021 is de Ministeriële regeling van 14 september 2021 ter uitvoering van de artikel 1, derde lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (zie hierna) (Regeling uiteindelijk belanghebbende LWTF) uitgegeven in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2021, no. 153 (AB 2021 no. 153). In deze ministeriële regeling wordt vastgesteld wie in het geval van een vennootschap of rechtspersoon, niet zijnde een stichting, respectievelijk in ...
Landsverordening inzake algehele herziening AML/CFT-wetgeving en Landsbesluit inwerkingtreding in het Afkondigingsblad, ook van belang voor belastingadviseurs als ‘aangewezen niet-financiële dienstverleners’ (Aruba)
Op 2 september 2021 is de Landsverordening van 27 augustus 2021 tot wijziging van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28), het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24), de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24), de Landsverordening meldplicht in- en uitvoer contant geld (AB 2000 no. 27), de Landsverordening vrije zones 2000 (AB 2000 no. 28), de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 ...
Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) wijzigt naam in Financial Intelligence Unit van Aruba (FIU-ARUBA) (Aruba)
Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) wijzigt zijn naam in Financial Intelligence Unit van Aruba (FIU-ARUBA). Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Aruba. Binnenkort zal de Staten de wet behandelen om de nieuwe naam officieel te maken. De naamswijziging is in het Engels, zodat deze effectief aansluit bij internationale praktijken en 'herhaalt' dat de taken en verantwoordelijkheden van de FIU meer omvatten dan ...
Wijziging van het Landsbesluit regeling geldelijke overmakingen uitgegeven (Aruba)
Op 5 juni 2020 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 3 juni 2020 tot wijziging van het Landsbesluit regeling geldelijke overmakingen (AB 2011 no. 30) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2020, no. 84 (AB 2020 no. 84). Met het oog op de integriteit van de financiële sector en het verbeteren van een effectieve uitvoering van het Landsbesluit regeling geldelijke overmakingen (AB 2011 no. 30) en ...