melding ongebruikelijke transacties

Onlangs is het Jaaroverzicht FIU-Nederland 2025 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het betreft een verslag van de werkzaamheden van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) in het jaar 2025. FIU-Nederland is ook voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba – gezamenlijk ‘Caribisch Nederland’ – het meldpunt voor ongebruikelijke transacties. Volgens het jaaroverzicht werden in 2025 in Caribisch Nederland 8.853 ongebruikelijke transacties gemeld door twintig verschillende meldingsplichtige dienstverleners. Maar terwijl het aantal ...

Op 31 juli 2026 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 28ste mei 2026 tot wijziging van het Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes dienstverleners 2022 en het Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes melding ongebruikelijke transacties 2021, uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2026, no. 162 (P.B. 2026 no. 162). Het Landsbesluit van 28 mei 2026 voorziet in een aanpassing van het Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes ...

Op 5 maart 2026 is de Ministeriële regeling met algemene werking van de 4de maart 2026, ter uitvoering van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Regeling aanwijzing bedragen melding ongebruikelijke transacties), uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2026, no. 34 (P.B. 2026 no. 34). Algemeen Krachtens deze ministeriële regeling wordt het bedrag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 7 en onder 13, van de Landsverordening ...

Op 14 augustus 2025 is de Ministeriële beschikking van de 7de juli 2025, no. 2024/047571, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Ministeriële beschikking met algemene werking van de 15de maart 2010 ter uitvoering van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties, uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2025, no. 110 (GT) (P.B. 2025 no. 110 (GT)). Meer specifiek betreft het de geconsolideerde tekst van de Ministeriële beschikking ...

De Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU) en het Openbaar Ministerie (OM) slaan de handen ineen om de registratie van bedrijven bij de FIU te bevorderen, het ‘niet-registratie project’. Dit is belangrijk voor de naleving van de wet- en regelgeving tegen witwassen en financiering van terrorisme en proliferatie. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het OM. Volgens de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LvMOT) moeten instellingen en beroepsgroepen ...

Bij schrijven d.d. 12 juli 2024 heeft de minister van Justitie en Veiligheid het (gerectificeerde) Jaaroverzicht FIU-Nederland 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het betreft een verslag van de werkzaamheden van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) in het jaar 2023. In het eerste hoofdstuk zijn de cijfers opgenomen van het jaar 2023. In dit hoofdstuk wordt melding gemaakt van wederom een stijging van het aantal ongebruikelijke transacties. Dit jaar ...

Op 15 mei 2024 is de Landsverordening bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en het financieren van proliferatie uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2024, no. 41 (P.B. 2024 no. 41). De onderliggende (gewijzigde) ontwerplandsverordening werd op donderdag 2 mei 2024 door de Staten van Curaçao aangenomen. Deze landsverordening is in werking getreden met ingang van de dag na de datum van bekendmaking. Met de onderhavige landsverordening wordt ...

Gisteren, donderdag 2 mei 2024, is de (gewijzigde) ontwerplandsverordening bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en financieren van proliferatie door de Staten van Curaçao aangenomen (klik hier voor de oproep voor deze openbare vergadering). Tijdens de openbare vergadering werden door de Statenleden nog enkele vragen gesteld over dan wel naar aanleiding van de ontwerplandsverordening. Minister Silvania van Financiën werd in de gelegenheid gesteld om de vragen te beantwoorden. Klik op deze ...

Op 10 april 2024 is de nota naar aanleiding van het verslag inzake de ontwerplandsverordening bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en het financieren van proliferatie (Zittingsjaar 2023-2024-217) aangeboden aan de Staten. Daarbij is tevens een nota van wijziging overgelegd. Hierbij attenderen wij u op deze statenstukken. In het CFN van 22 maart 2024 rapporteerden wij reeds over het verslag van de vergadering van 7 februari 2024 van de centrale commissie ...

Op 14 maart 2024 is het verslag vastgesteld van de vergadering van 7 februari 2024 van de centrale commissie van de Staten van Curaçao inzake de ontwerplandsverordening bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en het financieren van proliferatie. Hierbij attenderen wij u op het verslag. ACHTERGROND Algemeen In december 2023 werd de onderhavige ontwerplandsverordening (Zittingsjaar 2023-2024-217) aangeboden aan de Staten. Voluit luidt het ontwerp: Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening identificatie ...

Op woensdag 7 februari 2024 zal de ontwerplandsverordening bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en het financieren van proliferatie worden behandeld in de centrale commissie van de Staten van Curaçao. Zo blijkt uit de oproep voor de vergadering. Bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en het financieren van proliferatie In december 2023 werd de ontwerplandsverordening bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en het financieren van proliferatie (Zittingsjaar 2023-2024-217) aangeboden aan de Staten. Met ...

In december 2023 is de ontwerplandsverordening bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en het financieren van proliferatie (Zittingsjaar 2023-2024-217) aangeboden aan de Staten van Curaçao. Met deze landsverordening worden onder meer de Landsverordening identificatie bij dienstverlening, de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties, de Landsverordening toezicht trustwezen, de Landsverordening toezicht assurantiebemiddelingsbedrijf en de Landsverordening toezicht effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders gewijzigd om ervoor zorg te dragen dat Curaçao blijft voldoen aan de internationale normen en ...

Onlangs is het jaaroverzicht over 2021 van de FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit) gepubliceerd. Klik hier om naar het jaaroverzicht op officielebekendmakingen.nl te gaan. Uit de in het jaaroverzicht opgenomen cijfers kan worden afgeleid dat gedurende het jaar 2021 door belastingadviseurs in Caribisch Nederland 10 meldingen zijn gedaan van ongebruikelijke transacties. Zie hierna meer over dit onderwerp. Algemeen In het jaaroverzicht wordt gerapporteerd dat gedurende het jaar (2021) 1.997 meldingsplichtige instellingen ...

Afgelopen maandag 27 september 2021 vond een besloten vergadering plaats van de vaste commissie economische ontwikkeling van de Staten van Curaçao gepland voor een presentatie door ‘een expert op het gebied van online gaming in het kader van het voornemen van de regering om de hazardspelensector te reguleren’ (“Presentashon di un eksperto di ‘online gaming’ den kuadro di e plan di gobièrnu pa regulá e sektor di weganan di azar”) ...

Met ingang van 1 januari 2021 moet het melden van ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU Curaçao, voorheen MOT) plaatsvinden via het nieuwe goAML meldportaal. Op 31 december 2020 is het betreffende Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 30ste december 2020 ter uitvoering van artikel 13 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Landsbesluit goAML meldportaal) (inclusief nota van toelichting) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao ...

Onlangs is het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao betreffende de ontwerplandsverordening houdende regels betreffende de kansspelen (Landsverordening op de kansspelen 2021) en de ontwerplandsverordening houdende regels betreffende de kansspelbelasting en de wijziging van de Algemene Iandsverordening Landsbelastingen (Landsverordening op de kansspelbelasting 2021), ref. nr. 051/2021-SER, openbaar gemaakt. Het advies is vastgesteld in de bijzondere plenaire vergadering van 26 mei 2021 en is bij brief van 28 mei ...

Op 4 juni 2021 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 20ste mei 2021 ter uitvoering van de artikelen 22b, zevende lid, en 22j, tweede lid, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes melding ongebruikelijke transacties 2021) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2021, no. 69 (P.B. 2021 no. 69) [externe link]. In dit landsbesluit wordt het maximale bedrag waarboven geen dwangsom ...

Op 31 december 2020 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 30ste december 2020 ter uitvoering van artikel 13 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Landsbesluit goAML meldportaal) (inclusief nota van toelichting) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2020, no. 157 (P.B. 2020 no. 157). Dit landsbesluit strekt ertoe om de wijze waarop een melding van een ongebruikelijke transactie wordt gedaan en gegevens en inlichtingen worden ...