Nota n.a.v. het verslag en nota van wijziging inzake de OLV bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en financieren van proliferatie: in plaats van bij de definitie van ‘uiteindelijk gerechtigde’ te verwijzen naar de ALL wordt de definitie nu geheel overgenomen in de LID (Curaçao)
Op 10 april 2024 is de nota naar aanleiding van het verslag inzake de ontwerplandsverordening bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en het financieren van proliferatie (Zittingsjaar 2023-2024-217) aangeboden aan de Staten. Daarbij is tevens een nota van wijziging overgelegd. Hierbij attenderen wij u op deze statenstukken. In het CFN van 22 maart 2024 rapporteerden wij reeds over het verslag van de vergadering van 7 februari 2024 van de centrale commissie ...
Verslag inzake OLV bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en financieren van proliferatie. OLV bevat onder meer wijzigingen in LID en MOT en aansluiting bij definitie van uiteindelijke gerechtigde in de ALL (Curaçao)
Op 14 maart 2024 is het verslag vastgesteld van de vergadering van 7 februari 2024 van de centrale commissie van de Staten van Curaçao inzake de ontwerplandsverordening bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en het financieren van proliferatie. Hierbij attenderen wij u op het verslag. ACHTERGROND Algemeen In december 2023 werd de onderhavige ontwerplandsverordening (Zittingsjaar 2023-2024-217) aangeboden aan de Staten. Voluit luidt het ontwerp: Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening identificatie ...
OLV bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en financieren van proliferatie op 7 februari in de centrale commissie van de Staten: onder meer wijziging LID en MOT en aansluiting bij definitie van uiteindelijke gerechtigde in de ALL (Curaçao)
Op woensdag 7 februari 2024 zal de ontwerplandsverordening bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en het financieren van proliferatie worden behandeld in de centrale commissie van de Staten van Curaçao. Zo blijkt uit de oproep voor de vergadering. Bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en het financieren van proliferatie In december 2023 werd de ontwerplandsverordening bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en het financieren van proliferatie (Zittingsjaar 2023-2024-217) aangeboden aan de Staten. Met ...
OLV bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en financieren van proliferatie: onder meer wijziging LID en MOT en aansluiting bij definitie van uiteindelijke gerechtigde in de ALL (Curaçao)
In december 2023 is de ontwerplandsverordening bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en het financieren van proliferatie (Zittingsjaar 2023-2024-217) aangeboden aan de Staten van Curaçao. Met deze landsverordening worden onder meer de Landsverordening identificatie bij dienstverlening, de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties, de Landsverordening toezicht trustwezen, de Landsverordening toezicht assurantiebemiddelingsbedrijf en de Landsverordening toezicht effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders gewijzigd om ervoor zorg te dragen dat Curaçao blijft voldoen aan de internationale normen en ...
Jaaroverzicht FIU-Nederland 2021 met aantallen ongebruikelijke transacties per meldersgroep (waaronder belastingadviseurs) in Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)
Onlangs is het jaaroverzicht over 2021 van de FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit) gepubliceerd. Klik hier om naar het jaaroverzicht op officielebekendmakingen.nl te gaan. Uit de in het jaaroverzicht opgenomen cijfers kan worden afgeleid dat gedurende het jaar 2021 door belastingadviseurs in Caribisch Nederland 10 meldingen zijn gedaan van ongebruikelijke transacties. Zie hierna meer over dit onderwerp. Algemeen In het jaaroverzicht wordt gerapporteerd dat gedurende het jaar (2021) 1.997 meldingsplichtige instellingen ...
Presentatie in Statencommissie in het kader van de voornemens van de regering tot met betrekking de regulering van hazardspelen (Curaçao)
Afgelopen maandag 27 september 2021 vond een besloten vergadering plaats van de vaste commissie economische ontwikkeling van de Staten van Curaçao gepland voor een presentatie door ‘een expert op het gebied van online gaming in het kader van het voornemen van de regering om de hazardspelensector te reguleren’ (“Presentashon di un eksperto di ‘online gaming’ den kuadro di e plan di gobièrnu pa regulá e sektor di weganan di azar”) ...
FIU met tutorial video’s over registreren en rapporteren in goAML (Curaçao)
Met ingang van 1 januari 2021 moet het melden van ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU Curaçao, voorheen MOT) plaatsvinden via het nieuwe goAML meldportaal. Op 31 december 2020 is het betreffende Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 30ste december 2020 ter uitvoering van artikel 13 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Landsbesluit goAML meldportaal) (inclusief nota van toelichting) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao ...
SER-advies betreffende de ontwerplandsverordening op de kansspelen 2021 en de ontwerplandsverordening op de kansspelbelasting 2021 (Curaçao)
Onlangs is het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao betreffende de ontwerplandsverordening houdende regels betreffende de kansspelen (Landsverordening op de kansspelen 2021) en de ontwerplandsverordening houdende regels betreffende de kansspelbelasting en de wijziging van de Algemene Iandsverordening Landsbelastingen (Landsverordening op de kansspelbelasting 2021), ref. nr. 051/2021-SER, openbaar gemaakt. Het advies is vastgesteld in de bijzondere plenaire vergadering van 26 mei 2021 en is bij brief van 28 mei ...
Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes melding ongebruikelijke transacties 2021 in het Publicatieblad (Curaçao)
Op 4 juni 2021 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 20ste mei 2021 ter uitvoering van de artikelen 22b, zevende lid, en 22j, tweede lid, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes melding ongebruikelijke transacties 2021) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2021, no. 69 (P.B. 2021 no. 69) [externe link]. In dit landsbesluit wordt het maximale bedrag waarboven geen dwangsom ...
Landsbesluit goAML meldportaal in het Publicatieblad (Curaçao)
Op 31 december 2020 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 30ste december 2020 ter uitvoering van artikel 13 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Landsbesluit goAML meldportaal) (inclusief nota van toelichting) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2020, no. 157 (P.B. 2020 no. 157). Dit landsbesluit strekt ertoe om de wijze waarop een melding van een ongebruikelijke transactie wordt gedaan en gegevens en inlichtingen worden ...