Jaaroverzicht FIU-Aruba 2025: aantal meldingen vanuit accountancy, belastingadviespraktijk en advocatuur relatief laag
Onlangs heeft de Financial Intelligence Unit Aruba (FIU-Aruba) haar jaarverslag over 2025 gepubliceerd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (NED) op de algemene website van de overheid van Aruba (klik hier om naar het nieuwsbericht in het Papiamento te gaan of hier om naar het nieuwsbericht in het Engels te gaan). Het thema van het jaarverslag is “Strengthening Synergy, Safeguarding Financial Integrity”. De FIU-Aruba heeft dit thema gekozen omdat het ...
Verhoging meldingsgrens voor girale transacties bij banken (Caribisch Nederland)
Op 3 december 2021 is de Regeling van de Minister van Financiën van 25 november 2021, 2021-0000226597, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES ter verhoging van de meldingsgrens voor girale transacties bij banken, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 48252 (Stcrt. 2021, 48252). Deze regeling wijzigt de Regeling ter voorkoming van witwassen en ...