National Risk Assessment Curaçao (on) Money Laundering 2012-2020: conclusies en aanbevelingen inzake velerlei bedrijfstakken waaronder trustsector, advocatuur, notariaat en de accounting- en administratiesectoren (inclusief belastingpraktijk)
Deze week is het rapport houdende een National Risk Assessment Curaçao (on) Money Laundering 2012-2020 gepubliceerd op de website van het Ministerie van Financiën van Curaçao. Hierbij attenderen wij u op dit document. De risk assessment bevat analyses, conclusies en aanbevelingen ten aanzien van velerlei specifieke bedrijfstakken, zoals Trust and Company Service Providers (blz. 97 e.v.), Lawyers (blz. 102 e.v.), Civil Law Notaries (blz. 105 e.v.), de Accounting Sector (blz ...