FIU en OM trekken samen op bij ‘niet-registratie project’ (Curaçao)
De Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU) en het Openbaar Ministerie (OM) slaan de handen ineen om de registratie van bedrijven bij de FIU te bevorderen, het ‘niet-registratie project’. Dit is belangrijk voor de naleving van de wet- en regelgeving tegen witwassen en financiering van terrorisme en proliferatie. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het OM. Volgens de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LvMOT) moeten instellingen en beroepsgroepen ...