Geconsolideerde tekst van de Ministeriële beschikking m.a.w. van 15 maart 2010 ter uitvoering van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties in het Publicatieblad (Curaçao)
Op 14 augustus 2025 is de Ministeriële beschikking van de 7de juli 2025, no. 2024/047571, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Ministeriële beschikking met algemene werking van de 15de maart 2010 ter uitvoering van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties, uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2025, no. 110 (GT) (P.B. 2025 no. 110 (GT)). Meer specifiek betreft het de geconsolideerde tekst van de Ministeriële beschikking ...
Jaaroverzicht FIU-Nederland 2021 met aantallen ongebruikelijke transacties per meldersgroep (waaronder belastingadviseurs) in Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)
Onlangs is het jaaroverzicht over 2021 van de FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit) gepubliceerd. Klik hier om naar het jaaroverzicht op officielebekendmakingen.nl te gaan. Uit de in het jaaroverzicht opgenomen cijfers kan worden afgeleid dat gedurende het jaar 2021 door belastingadviseurs in Caribisch Nederland 10 meldingen zijn gedaan van ongebruikelijke transacties. Zie hierna meer over dit onderwerp. Algemeen In het jaaroverzicht wordt gerapporteerd dat gedurende het jaar (2021) 1.997 meldingsplichtige instellingen ...