Doorzoekingen in het kader van grootschalig strafrechtelijk onderzoek Saffraan naar witwassen, belastingfraude, douanefraude, valsheid in geschrifte en illegale tewerkstelling (Aruba)
Eerder deze week zijn meerdere doorzoekingen uitgevoerd in het kader van een grootschalig strafrechtelijk onderzoek naar witwassen, belastingfraude, douanefraude, valsheid in geschrifte en illegale tewerkstelling. Dit is bekendgemaakt met een persbericht (NED+PAP) op de website van het Openbaar Ministerie. Tijdens de actie zijn drie winkels, een administratiekantoor en de woning van een verdachte doorzocht. Daarbij zijn diverse documenten, digitale gegevensdragers, en financiële administratie in beslag genomen. Ook is beslag gelegd ...
De onttrekking aan het douanetoezicht heeft tot gevolg dat het document ter dekking van het vervoer en inslag van de goederen in het entrepot van belanghebbende niet kan worden gezuiverd. Het douanedocument is op naam van belanghebbende gesteld, derhalve is zij verantwoordelijk voor de zuivering daarvan. Belanghebbende moet als schuldenaar worden aangemerkt, ook al zijn de goederen gestolen
Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak op het gebied van de heffing van invoerrechten en accijnzen is het volgende aan de orde. Belanghebbende, gevestigd te Aruba, drijft een groothandel in onder andere alcoholische dranken. Zij is in het bezit van een vergunning tot het houden van een particulier entrepot (hierna: entrepot). Op 2 februari 2017 is de door de douane verzegelde container met daarin een partij gedistilleerde drank op het ...