Verdachte veroordeeld voor schuldwitwassen omdat zij van haar door belastingontduiking verkregen vermogen gebruik heeft gemaakt door contante bedragen die zij aan inkomstenbelasting verschuldigd was mede te gebruiken voor onder andere een aanbetaling op een boot
Samenvatting zaak In deze Arubaanse strafzaak (ECLI:NL:OGEAA:2025:132) is het volgende aan de orde. Aan de verdachte is ten laste gelegd – summier samengevat en geparafraseerd – dat zij geldbedragen en goederen (met name een boot) heeft gebruikt en voorhanden heeft gehad, terwijl zij wist of redelijkerwijze moest vermoeden dat deze geldbedragen en goederen uit misdrijf afkomstig waren (zij wordt derhalve verdacht van witwassen). Voor een bewezenverklaring van witwassen is onder ...
Veroordeling wegens onder meer brandstichting in het belastingkantoor en gewoontewitwassen door belastingfraude (onderzoek Fogo)
Samenvatting zaak Het betreft hier het vonnis van 26 maart 2021 van Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (het Gerecht), zaaknummer 555.00281/19 (ECLI:NL:OGEAC:2021:51). Zie hierover ook een persbericht d.d. 26 maart 2021 op de website van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. In deze Curaçaose strafzaak is het volgende aan de orde. Algemeen Op 26 maart 2021 heeft het Gerecht de verdachte in deze zaak veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de ...