Regeling aanwijzing bedragen melding ongebruikelijke transacties in het Publicatieblad (Curaçao)
Op 5 maart 2026 is de Ministeriële regeling met algemene werking van de 4de maart 2026, ter uitvoering van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Regeling aanwijzing bedragen melding ongebruikelijke transacties), uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2026, no. 34 (P.B. 2026 no. 34). Algemeen Krachtens deze ministeriële regeling wordt het bedrag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 7 en onder 13, van de Landsverordening ...
Wijziging Regeling indicatoren ongebruikelijke transacties in het Publicatieblad (Curaçao)
Op 7 juni 2024 is de Ministeriële regeling met algemene werking van de 3de juni 2024 tot wijzing van de Regeling indicatoren ongebruikelijke transacties uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2024, no. 60 (P.B. 2024 no. 60). Bij Landsverordening bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en het financieren van proliferatie (P.B. 2024 no. 41) zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in onder meer de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (“LvMOT”). Zie ...