Verdachte vrijgesproken van witwassen. Toenmalige partner (bedrijfsadministratrice) heeft geld dat voor belastingen bestemd was via bankrekeningen laten lopen. Ook naar de rekening van verdachte werd geld overgemaakt. Maar uit de omstandigheden kan niet worden afgeleid dat verdachte wetenschap had van de herkomst en de omvang van de geldstromen. Evenmin kan worden vastgesteld dat hij zich bewust was van de aanmerkelijke kans dat de bedragen uit enig misdrijf afkomstig waren en die kans bewust heeft aanvaard
Share
Verdachte vrijgesproken van witwassen. Toenmalige partner (bedrijfsadministratrice) heeft geld dat voor belastingen bestemd was via bankrekeningen laten lopen. Ook naar de rekening van verdachte werd geld overgemaakt. Maar uit de omstandigheden kan niet worden afgeleid dat verdachte wetenschap had van de herkomst en de omvang van de geldstromen. Evenmin kan worden vastgesteld dat hij zich bewust was van de aanmerkelijke kans dat de bedragen uit enig misdrijf afkomstig waren en die kans bewust heeft aanvaard
Deze inhoud is alleen toegankelijk voor abonnees van het CFN. Bent u abonnee? Log in. Bent u nog geen abonnee van het Caribisch Fiscaal Nieuwsblad? Word Abonnee!